中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)環(huán)球在線消息：美國(guó)納斯達(dá)克交易所前主席伯納德·麥道夫的500億美元的世紀(jì)金融詐騙案東窗事發(fā)后，全球卷入案件的受害者名單越拉越長(zhǎng)，余震不斷。最新消息顯示，國(guó)際奧委會(huì)不幸中招，損失了至少480萬(wàn)美元。美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）目前正在調(diào)查這起驚天騙局的背后是否還有看不見(jiàn)的“推手”，幫麥道夫一起設(shè)局下套。令人難以理解的是，早在10年前就有人看穿了麥道夫的“畫(huà)皮”，并向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）告發(fā)，但后者卻什么也沒(méi)查出來(lái)。

***奧委會(huì)加入受害者名單

據(jù)《泰晤士報(bào)》12月22日?qǐng)?bào)道，隨著調(diào)查的不斷深入，越來(lái)越多的受害人浮出水面。位于紐約的美國(guó)投資管理公司費(fèi)爾菲爾德-格林威治集團(tuán)目前是麥道夫欺詐案的最大受害人，該公司的損失達(dá)到了75億美元。緊隨其后的是凱萬(wàn)資產(chǎn)管理旗下的特里蒙特（Tremont）對(duì)沖基金公司，損失33億美元。西班牙桑坦德銀行和奧地利私有的梅迪西銀行的損失分別28.7億美元和21億美元。

據(jù)國(guó)際奧委會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)主席卡里翁21日表示，國(guó)際奧委會(huì)向麥道夫管理的基金投入了大約480萬(wàn)美元，但國(guó)際奧委會(huì)的錢并不是直接投給了麥道夫的基金，而是投向了與麥道夫基金有關(guān)的其它基金。據(jù)悉，國(guó)際奧委會(huì)目前有4億多美元的儲(chǔ)備金，由于此次被騙的金額不大，對(duì)國(guó)際奧委會(huì)的沖擊將有限。國(guó)際奧林匹克委員會(huì)在瑞士洛桑的女發(fā)言人透露，該組織的損失僅占其總投資組合的約1%。

此外，美國(guó)有156年歷史的馬薩諸塞州塔夫茨大學(xué)（Tufts）和美國(guó)著名教育慈善機(jī)構(gòu)“比科韋爾基金會(huì)”（Picower）也成為這一名單上新增加的受害者。后者直接被詐騙案拖倒，可能也是迄今因該案而倒閉的最大慈善機(jī)構(gòu)。

***FBI調(diào)查“幕后黑手”

麥道夫一案牽涉之廣遍及半個(gè)地球，F(xiàn)BI不得不從反恐部門和其他罪案調(diào)查科中抽調(diào)探員，增援此案調(diào)查。FBI紐約分局刑事組主管卡多納說(shuō)，F(xiàn)BI要處理的詐騙案件眾多，包括次貸、拍賣利率證券(ARS)和麥道夫一案，這些都“分流”了人手。

目前，F(xiàn)BI和SEC已經(jīng)縮小了調(diào)查范圍，重點(diǎn)調(diào)查是什么人以及什么基金在背后給予了麥道夫巨大的支持。當(dāng)局認(rèn)為，在沒(méi)有重量級(jí)外援的情況下，麥道夫不可能憑借一己之力，在短短幾年內(nèi)就制造了如此龐大的騙局。

據(jù)信，紐約阿斯科特合伙人對(duì)沖基金的創(chuàng)辦者J·埃茲拉·梅爾金向麥道夫提供了不少與著名猶太慈善機(jī)構(gòu)以及大學(xué)基金會(huì)接觸的機(jī)會(huì)。不過(guò)，他所創(chuàng)辦的基金也為麥道夫的騙局“貢獻(xiàn)”了18億美元。

目前，炮制金融界驚天騙案而受千夫所指的麥道夫，雖然已獲法庭批準(zhǔn)保釋候?qū)?，但由于有大批血本無(wú)歸的投資者要找他算賬，對(duì)他的人身安全構(gòu)成重大威脅，紐約曼哈頓聯(lián)邦法院19日下令他24小時(shí)不得離開(kāi)曼哈頓的寓所，并下令其妻自掏腰包雇用一家保安公司，利用電子及影像儀器對(duì)麥道夫寓所各道大門，進(jìn)行全天候監(jiān)視。

***奧巴馬斥責(zé)SEC“玩忽職守”

不過(guò)，F(xiàn)BI和SEC目前一面要追查真相，一面忙著還要搞內(nèi)部調(diào)查。華盛頓不斷要求他們解釋為什么事先沒(méi)能阻止這樁騙局越滾越大。美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)奧巴馬在得知SEC2006年曾對(duì)麥道夫進(jìn)行調(diào)查但一無(wú)所獲后，直斥美國(guó)金融管理當(dāng)局“玩忽職守”。

據(jù)悉，曾服務(wù)于一家基金公司的金融衍生品專家哈里·馬科普洛斯花了10年時(shí)間來(lái)推動(dòng)SEC對(duì)麥道夫進(jìn)行調(diào)查，都未見(jiàn)成效。1999年5月，他向證交會(huì)駐波士頓辦公室舉報(bào)，建議調(diào)查麥道夫公司“高得不切實(shí)際”的投資回報(bào)，但波士頓辦公室對(duì)此置之不理。在馬科普洛斯寫的大量報(bào)告中，包括一份2005年11月撰寫的題為《世界最大基金乃是騙局》的文章，馬科普洛斯在19頁(yè)的文章中將麥道夫的投資策略全部拆穿。

馬科普洛斯說(shuō)，麥道夫借為其投資的美林、瑞士聯(lián)合銀行等金融巨頭之名增加自己的可信度。但事實(shí)上，他關(guān)于通過(guò)購(gòu)買藍(lán)籌股獲得12%的回報(bào)率以及通過(guò)保值措施避免投資損失的承諾，是根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，除非他不只在紐約市場(chǎng)范圍內(nèi)運(yùn)作這些證券。

事實(shí)上，SEC也曾多次調(diào)查麥道夫。早在1992年，麥道夫因經(jīng)手的部分資金涉及非法證券買賣一度面臨SEC審查，但調(diào)查不了了之。而麥道夫的公司在2006年9月在SEC注冊(cè)，根據(jù)規(guī)定，SEC必須在新公司注冊(cè)一年內(nèi)審查公司經(jīng)營(yíng)狀況，此后每5年檢查一次。但SEC的官員稱，委員會(huì)至今都沒(méi)有核查過(guò)麥?zhǔn)瞎镜馁~本。

另外，管理著上百億資金的麥?zhǔn)瞎菊?qǐng)的卻是一家與其業(yè)務(wù)規(guī)模毫不匹配的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。據(jù)調(diào)查，這家位于紐約的會(huì)計(jì)師事務(wù)所在一間只有20多平米的辦公室辦公，總共3名員工。

***相關(guān)鏈接：麥道夫案受害人TOP 10名單：

1. 美國(guó)投資管理公司“費(fèi)爾菲爾德-格林威治”（Fairfield Greenwich Group ），損失75億美元。

2. 特里蒙特對(duì)沖基金公司（Tremont Group Holdings Inc），損失33億美元。

3. 西班牙桑坦德銀行 （Banco Santander SA），損失28.7億美元。

4. 奧地利梅迪西銀行（Bank Medici ），損失21億美元。

5. 阿斯科特合伙人對(duì)沖基金（Ascot Partners），損失18億美元

6. 紐約投資顧問(wèn)公司“阿塞斯國(guó)際”（Access International Advisors），損失14億美元

7. 富通銀行荷蘭子公司（Fortis Bank Nederland），損失13.5億美元

8. 瑞士聯(lián)合私立銀行(Union Bancaire Privée,簡(jiǎn)稱UBP) ，損失10億美元

9. 英國(guó)匯豐銀行（HSBC），損失10億美元

10. 蘇格蘭皇家銀行（RBS），損失5.99億美元

（康娟）